可以通过比特币绕开外汇管制吗?

就是在国内将资产换成比特币,再到国外兑换成相应货币这样。有人实际操作过吗?可行否?
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2015-10-07 19:30 2 条评论

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matian001 - 有把握的低风险

赞同来自: 弟子规1

可以啊 主要你有国外银行卡 很简单的
2015-10-07 19:32 0 条评论
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chris1234 - 最大的风险是朝令夕改的政策

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比特币早就消亡了,你不知道?
2015-10-07 19:33 0 条评论
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matian001 - 有把握的低风险

赞同来自: sciedu zchdd11111 hibye

LS的别乱说 很好转 没管制!
2015-10-07 19:34 0 条评论
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chris1234 - 最大的风险是朝令夕改的政策

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我看新闻已经取消了,是中央电视台的新闻。
2015-10-07 19:35 0 条评论
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shine888 - 夜色朦胧雾未尽 守得云开见月明

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比特币,博傻利器
2015-10-07 19:36 0 条评论
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matian001 - 有把握的低风险

赞同来自: sciedu zchdd11111 红孩儿 fxgfd lion08更多 »

没实际操作的不要乱说! 转钱时候看好2边比特币价格 中国买同时国外卖 建议多分几次搞 别亏到价差上
2015-10-07 19:38 0 条评论
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鼎级外星人

赞同来自: chris1234 青出于蓝007 shysky123 kong3281698 yh123556 nicaia windlike fxgfd memphis330 junwuxin 夜尽天明 ljzym001 错过怀念 王老轨更多 »

我学历低文化少,但我个人觉得:绕开“比特币”比绕开“外汇管制”更重要。
2015-10-07 19:41 1 条评论
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sciedu

赞同来自: hibye

比特币是绕开外汇管制的好办法,瑞波币也有同样的效果,实际操作中要注意做对冲,避免价格波动的损失。
2015-10-07 19:46 0 条评论
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jskkmp7541

赞同来自: sciedu matian001 shysky123 zchdd11111 kxc0405 xhwang更多 »

可以绕过。但是有:比特币价格波动的风险,交易平台提现限制的风险。
2015-10-07 19:46 0 条评论
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chris1234 - 最大的风险是朝令夕改的政策

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比特币在澳大利亚陷入困境:受银行抵制。

今年十月五日的新闻。自己网上去搜。
2015-10-07 19:47 0 条评论
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chris1234 - 最大的风险是朝令夕改的政策

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今年八月份新闻:每日比特币:断崖式暴跌,出现认同危机。

自己去搜。
2015-10-07 19:58 0 条评论
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matian001 - 有把握的低风险

赞同来自: zchdd11111 hibye 量化投机者 浪里个浪啊浪

ls的能不能多了解点再下结论?看个别新闻就给结论说死了,真无语! 最简单的去中国几个比特币平台看下现在比特币交易价格和交易量!
2015-10-07 20:11 0 条评论
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matian001 - 有把握的低风险

赞同来自: xhwang

自己不了解还来误导别人就是你的不对了
2015-10-07 20:12 0 条评论
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强力突破

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当然可以这么操作,不过平台风险也要小心。
2015-10-07 20:17 0 条评论
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chris1234 - 最大的风险是朝令夕改的政策

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http://news.uschinapress.com/2015/0801/1031484.shtml
比特币前世界最大交易商负责人被逮捕
2015-08-01 09:37 来源: 侨报网综合

【侨报网8月1日综合讯】日本警方逮捕了已经宣告破产的MtGox执行长,MtGox在倒闭之前,曾经是世界上最大的比特币交易商。

比特币一度爆红,成为许多人的投资工具,迫使包括中国在内的金融官员出面警告投资这种虚拟货币,不但非法而且风险极高。

现年30岁的马克·科尔佩勒斯涉及比特币投资损失3.87亿美元,他在2011年收购的MtGox也在去年2月突然宣告破产。

科尔佩勒斯被质疑利用比特币交易电脑系统输入伪造的数据,造成假账。他说,这是电脑系统有问题,但是不久之后就将公司宣告倒闭破产。

来自日本的报道称,科尔佩勒斯被控从公司破产的程序中获利100万美元,但是科尔佩勒斯的辩护律师否认他涉及任何不法行为。

比特币(英语:Bitcoin),是一种全球通用的共识主动性加密互联网货币。与采用中央服务器开发的第一代互联网不同,比特币采用点对点网络开发的区块链,打开了第二代互联网的广泛应用。作为货币,包括中国在内的很多政府不承认其合法性。同样的,美国等国承认其作为货币的合法地位。比特币是一种点对点网络支付系统和虚拟计价工具,被一些人称为数字货币,最早在2009年由化名的开发者中本聪以开源软件形式推出。由于其采用密码技术来控制货币的生产和转移,因此比特币也被认为是一种加密电子货币。在一般情况下,首字大写的“Bitcoin”是指其所使用的科技和网络,而首字小写的“bitcoin”才是指货币本身。
2015-10-07 20:30 0 条评论
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chris1234 - 最大的风险是朝令夕改的政策

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https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin#Bitcoin_obituaries

Bitcoin obituaries[edit]

The "death" of bitcoin has been proclaimed numerous times.[176] One journalist has recorded 29 such "obituaries" as of early 2015.[176] Forbes declared bitcoin dead in June 2011,[177] followed by Gizmodo Australia in August 2011.[178] Wired wrote it had expired in December 2012,[179] Ouishare Magazine declared, "game over, bitcoin" in May 2013,[180] and New York Magazine stated bitcoin was on its path to grave in June 2013.[181] Reuters published an "obituary" for bitcoin in January 2014[182] Street Insider declared bitcoin dead in February 2014,[183] as did The Weekly Standard in March 2014,[184] followed by Salon in March 2014,[185] and Vice News in March 2014,[186] then the Financial Times in September 2014.[187] In January 2015, USA Today states bitcoin was "headed to the ash heap",[188] and The Telegraph declared "the end of bitcoin experiment".[189] Peter Greenhill, Director of E-Business Development for the Isle of Man, commenting on the obituaries paraphrased Mark Twain saying "reports of bitcoin's death have been greatly exaggerated".[190]
2015-10-07 20:31 3 条评论
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强力突破

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比特币不只是一种”货币“,它的技术非常先进。

现在国外已经掀起投资区块链技术热潮了。
2015-10-07 20:40 0 条评论
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chris1234 - 最大的风险是朝令夕改的政策

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美国官方网站提示投资者警示,自己去看(长篇大论)。
http://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-bulletins/investoralertsia_bitcoin.html

INVESTOR ALERT: BITCOIN AND OTHER VIRTUAL CURRENCY-RELATED INVESTMENTS
May 7, 2014
......................................
..............................
2015-10-07 20:41 0 条评论
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marsjisi

赞同来自: matian001 ic sciedu kunimi windlike 风无边界 memphis330 fock 浪里个浪啊浪 silverspring更多 »

人家是问比特币能不能过个桥, 看把楼上某些人激动的. B拿着几天都不怕, 比特币拿个几分钟就能炸了?
个人意见: 这桥能走是能走, 不过是个浮桥.
2015-10-07 20:59 3 条评论
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sciedu

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是的,不懂比特币的太激动了,自己都没弄清楚这些转贴的文章要说什么
2015-10-07 22:34 1 条评论
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蔡维运 - 来日方长

赞同来自: wangzhongtj

火币网,okcoin网可以进去看,被MtG0X黑过好几千元。以前操作过好几个月,四百五买了几万块,赚了一些抛了,纯粹是玩玩。好像国外很多网站提现费用挺高的,百分一点五左右,以前很多做国内和Mtg0X套利,但Mtg0X哪时提现很难,感觉比特币因为支付和收取比特币很难被追踪,都用于洗钱和违禁物交易。几乎不可能被国家合法化,我也是看到被德国合法可用于交税才去玩一点。
2015-10-07 23:10 0 条评论
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嘟歪 - 你可以随时清仓,但无法跟市场永别

赞同来自: fock

完全可行,比特币每天的交易量长期在1亿人民币以上,流动性还可以。简单的流程就是在国内交易平台用RMB买比特币,转到国外平台卖出得到美元,然后提现到银行账户。换成美元的损失估算不会超过3%,主要来源于国内外平台间差价,提现和交易手续费。
现在国外比较大的交易平台有bitstmap、BTC-E,国内的有 OKCoin、火币,国外的平台认证比较麻烦,认证之后才能提现。
2015-10-07 23:26 0 条评论
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黑我一坐毒 - 不想说什么

赞同来自: sciedu fly3013 zchdd11111 windlike cloriacsi ramble kxc0405 fock 浪里个浪啊浪更多 »

本来懒得打字,看到上面的回复太多误导,我还是忍不住想说一说。
就比特币本身来说,是不存在倒闭的风险,但涉及到货币购买需要用到比特币交易所,所以就存在平台倒闭的风险(例如上面提到的mtgox倒闭事件)。
如果想利用比特币转移资产,在具体交易过程的交易流程大致是这样的:
1、将人民币存入中国的比特币交易所(例如okcoin,huobi等)
2、在交易所用人民币购买btc
3、将中国比特币交易所购买到的btc提现
4、将提现的btc转到国外交易所
5、卖出btc成usd或其他货币(usd存放在国外比特币交易所的现金账户)
6、从国外交易所的现金账户提现到银行账户
里边涉及到的风险大家应该可以自己判断了。
顺便提一下,因为这样做的人有不少,国内外btc的交易价格有一个价差,大致是1-2%,这算是额外的成本。
2015-10-07 23:31 4 条评论
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letmebesero

赞同来自: 克罗

btc交易所老板跑路,血本无归
2015-10-09 11:42 0 条评论
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zchdd11111 - 金融民工

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几分钟时间过个桥,至于么?那么多人跑上来就黑?
又不是在桥上站几年!

实在担心风险的,建议每次1元,分批过桥!
2015-10-09 12:39 1 条评论
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西胖子 - 小妞你做个加法吧。

赞同来自: fock

@zchdd11111

美元提是立即到帐吗?

有没有最低手续费?

1美元做一次的最低费用是多少呢?

美元在美国长期小额入帐,也应该会被认为是洗钱的可能,受到监控。
2015-10-09 12:55 5 条评论
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chris1234 - 最大的风险是朝令夕改的政策

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谢谢楼上西胖子提问。
2015-10-09 12:57 0 条评论
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苍穹之舞

赞同来自: hibye 量化投机者

看来对比特币有误解的同学很多啊,不过也不奇怪,国内负面报道太多了,这里留两个网站,有兴趣的同学可以看看,国内的:http://www.8btc.com,国外的:http://www.coindesk.com,如果认为是庞氏骗局的可以直接忽略了。
2015-10-09 13:05 0 条评论
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yiduohuang

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比特币是大宗商品。
2015-10-09 13:05 4 条评论
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shine888 - 夜色朦胧雾未尽 守得云开见月明

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还在鼓吹比特币?一个每秒最多只能转账七次的支付系统有个卵用?效率极其低下!转账成本低?那是因为持币者买单了,为什么愿意买单呢,因为相信之后可以以更高的价格卖给后来更傻的人。虚拟财富,电子黄金,总量有限,增值抗通胀?没有后续的资金流入,没有博傻者进场,支撑不起价格,那只不过是纸上富贵!奥巴马的头发还是有限的呢,总共有十万根吧,是不是留着一根以后也会发大财?
2015-10-09 13:37 3 条评论
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西胖子 - 小妞你做个加法吧。

赞同来自: shine888

@zchdd11111

接近200RMB的最低消费,外加2%的转换损失,每次转多少,又安全又花费少呢?

成本不可谓不高。风险不可谓不大。

简单 的说,钱少了成本太高,钱多了风险太大。

5万美元,就以你的okcoin为例:卖1到卖30,不到30个B(大概7000刀)。价差2%

5万美元最少可以打飞10%。

这点成交量,还“绕开外汇管制”? 省省心思吧。
2015-10-09 15:21 4 条评论
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苍穹之舞

赞同来自:

回答楼上的问题,如果金额大,完全可以找矿场收购,就目前来说比特币作为货币流通渠道的确不够大,但考虑到资金走正常渠道时间较长且手续费贵,还是可以考虑比特币,尤其是小金额兑汇。
2015-10-09 15:35 1 条评论
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风临火山

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比特币经常有短线大幅波动的风险,比如几个小时跌去一半或者涨一倍。如果你不幸得买入后就暴跌......
2015-10-09 15:36 1 条评论
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西胖子 - 小妞你做个加法吧。

赞同来自:

@linduyu
银行转转,也就200RMB的事了不起了。
几个小时就到了。

需要这么折腾?
2015-10-09 15:37 1 条评论
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苍穹之舞

赞同来自: hibye 量化投机者 阿瞬

另外看到有的同学谈到1秒7次的的支付系统,这个是误解了,当前版本的区块链有大小限制,这个完全可以在扩容后解决。其实本人并不鼓吹投资比特币,但还没搞清楚比特币究竟原理何在就大谈骗局,博傻,不是很可笑么。
2015-10-09 15:42 0 条评论
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苍穹之舞

赞同来自:

比特币其实更适合小额转账,无论汇10元,100元,1000元,其成本都是一样的,都是交易所手续费+转银行账户费用+大约3个小时的交易价格波动,部分国家和地区有交易平台提供专门的外汇服务,据说固定为3%左右,对小额汇款还是很不错的。
2015-10-09 16:07 0 条评论
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xyf1990 - 呵呵哒

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现在外汇现在很难汇么?

我节前正式参与美股,用民生柜台汇的5000刀(3W RMB),第二天就到账了

银行还给免了手续费和电报费 O(∩_∩)O~
2015-10-09 16:10 1 条评论
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兴登堡 - 现在已然衰朽者,将来可能重放异彩。现在备受青睐者,将来却可能黯然失色。

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脑筋都太好!!
2015-10-09 16:13 0 条评论
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红孩儿 - 策略择时

赞同来自:

有才的人啊,可行
2015-10-09 16:23 0 条评论
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苍穹之舞

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理论上说,有互联网的地方就可以进行兑汇,而不需要经过银行,这是比特币作为货币系统最大的优势,而且时间短,在交易条件成熟的条件下,一次兑汇时间不会超过10分钟,这是目前银行系统远远达不到的速度和范围。
ps:知道为什么要收电报费么,因为目前的电汇还采用的上世纪的兑汇方式,时间长不说,还会受结算银行的影响,一旦中间银行出现问题,就会大幅延迟兑汇时间。
2015-10-09 16:26 0 条评论
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苍穹之舞

赞同来自:

这里举个极端例子:我要从中国汇10元钱到英国,结果你会发现,银行要不就不给你汇,要不收你20元手续费,这就是它的成本,低于成本的汇款是不可行的,但比特币可以。
2015-10-09 16:35 6 条评论
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blacklevi0823

赞同来自:

不用那么麻烦,前几年我在银行上班的时候,现在的黄牛可以通过境外的账户给你境外的账户汇外币,你再直接给他们人民币就行了
2015-10-09 16:52 3 条评论
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云峰 - 与趋势为伴

赞同来自:

2015年9月比特币在美国被定义为大宗商品

据彭博社报道,比特币正式升级,和原油、小麦一样,被正式认定为大宗商品。
美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布了这个消息,它在周四宣布已敲定通过比特币的兑换来促进其平台上期权合约的交易。
根据新闻稿:“在这份文件中,CFTC首次确定比特币和其他虚拟货币正被合适地定义为大宗商品。”
长期以来,市场参与者一直在讨论比特币是否可以被定义为一种大宗商品,而且CFTC也一直在思考这个虚拟货币是否属于其管辖范围内,这一举动带来的潜在影响是巨大的。
基于这一举动,CFTC可以通过对虚拟货币期货和期权交易进行监督来维护其权威,这些交易现在都将接受该机构的监管。当发生期货操纵等不当事件时,CFTC能够对相关责任人起诉。

http://finance.qq.com/a/20150918/043654.htm
2015-10-09 21:35 0 条评论
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云峰 - 与趋势为伴

赞同来自: fly3013 fock

比特币与现有跨境汇款方式比较:http://www.8btc.com/comparison
2015-10-09 22:00 0 条评论
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hibye - 入门级新韭菜

赞同来自: fly3013 sciedu

看来JSL上还是有明白人的。作为一个年龄仅有6岁的新事物,比特币在跨境支付、小额支付等方面有很多值得挖掘的用处,而且有很多的资金投给到比特币的初创公司。但是曾经的暴涨暴跌也引来了非常多的争议。谁让它也是个非常好的投机品,又没有任何可以锚定的价值对象。
如果非要通过虚拟货币的方式绕开货币管制,我没试过,但确实要承担一定波动风险,平台风险,政策风险。美国最近已经有2家被法律许可的交易所了,其中一家就是上边人提到的coindesk。
如果对虚拟货币了解更多一点,还可以试试比特股或者ripple。
当一种投资品是人人喊打,人人唯恐避之不及的时候,我觉得就是下手的时候了。呵呵
2015-10-09 22:09 0 条评论
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Stanimir

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可以的,完全没问题,只是我在国外的比特币交易平台上开户时要求填美国驾照号和银行卡号。。。。。。。。。。。。。
2015-10-09 23:58 1 条评论
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fengge - 另类投资

赞同来自: co2

最可信的办法买美国的投资金币,没有外汇管制,自由流通。处境无需海关报告。
2015-10-10 10:40 3 条评论
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lvyehan

赞同来自: sciedu

其实我们可以造就一个用比特币汇款的公司!
2015-10-10 14:46 1 条评论
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量化投机者 - 技能书点错的码农,雪球同名ID

赞同来自: sciedu xiaolaopo lylylymm 阿瞬

@shine888
1.奥巴马的头发不是有限的,你剪完这10w根,又会长出新的10w根;
2.奥巴马这样的政治家不是稀缺的,这5年最风光的政治大佬是普京和奥巴马,好在普京没有头发,那么你的奥巴马的头发的确可以溢价,可惜过个5年10年,又会出现新的美国总统奥巴牛,奥巴兔,奥巴熊,等等;
3.奥巴马的头发不能长久保存,始终会腐烂,没法做到像金银一般亘久不变;
4.奥巴马的头发不适合做交换筹码,比特币可以轻松等分、可以无限细分、我支付你一根头发,你能剪公平无损伤的一半头发找零钱还给我吗?
5.奥巴马的头发不能用上互联网的技术,没法做到跨越千里万里转账、支付,也缺乏方便实时的鉴定方法,谁能在10分钟内证明你手上的这根头发是奥巴马的而不是凤姐的呢?比特币的电子签名和分布式账单存储管理系统则可以做到;

算了,说多了也没用,比特黑依旧是比特黑,不过黑也要黑得漂亮,下次求你找一个靠谱点沾点边的比喻,不然我都懒得去驳斥你。

利益披露:我持有1.25个BTC,全部是高抛低吸而来的利润,本金我已经全部提现了。
2015-10-10 16:00 3 条评论
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tigers205 - 暗夜精灵

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暴涨暴跌才是好的投机品种。可惜现在比特币的价格已经稳定在1500左右了,没有投机价值。不像暴涨暴跌的时候一天做T可以赚几百倍。
2015-10-11 22:51 0 条评论
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xcgdgp

赞同来自: 风无边界 fly3013 fock

楼主说的是通道问题,楼都快歪的倒了。
对于一个两个走这个通道没有问题,但是也没有什么大用,直接换美元就可以,你能有多少人民币?实在不行,走这个通道也没有问题。但是如果外汇管制,换汇不可行的情况下,你也别指望这个通道能出去。这个通道本质上是以比特币为中介,将想进入中国的资金和想出去的资金做个撮合,一旦管制,大家都想跑,拿人民币买不到或者以很高的价格买比特币,没人要人民币。
2015-10-11 23:29 0 条评论
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强力突破

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当前可以把比特币部分比作黄金,同样具有避险功能。btc是个工具,就看怎么用了。
其实比特币价值稳定最有益了。

我怎么忘记了。。。分享下如下信息:
比特币现在的中短期理财产品的年化收益率已经达到15-17%了。。活期收益大约在6-8%。

有兴趣的可以自行关注下。
2015-10-12 08:33 0 条评论
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jskkmp7541

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BTC类似黄金的对冲本币贬值的投资功能还有待发掘,不过风险有些大类似于风投(是高风险投资,不是低风险)。
2015-10-12 08:53 0 条评论
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tigers205 - 暗夜精灵

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目前BTC的交易量虽然和前两年没法比,但是流动性比一些债券还是要好些,1天转个10几20万问题不大,可以分批1万1万的兑换,实在不放心,5000,5000的兑换也可以.
2015-10-12 13:46 0 条评论
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苍穹之舞

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看来集思录上看好比特币的同学还是不少啊。
2015-10-12 15:45 0 条评论
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苍穹之舞

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比特币的确是高风险投资,但赔率也高,个人持有2成左右仓位,还有同学也投资了的么?
2015-10-12 15:48 2 条评论
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sciedu

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本人目前持有1成仓位的瑞波币,瑞波币可以和比特币、美元或者人民币自由兑换。
2015-10-12 17:46 0 条评论
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milkmeat

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集思路这样一个低风险投资社区居然也有这么多比特币的行家,服了!
2015-10-12 18:04 0 条评论
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ColinYu

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可行。不过代价很高,整个手续费要接近5%。
2015-10-12 18:17 0 条评论
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风声太大

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我怎么看到这么多托???集思录就这水平?
2015-10-12 18:31 1 条评论
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云峰 - 与趋势为伴

赞同来自: 苍穹之舞 浪里个浪啊浪

说一个屌丝对于比特币的憧憬。
屌丝有10万,拿出2万投入比特币长期持有。
如果10年后比特币死了,屌丝还是屌丝。
如果10年后比特币疯了,屌丝就成为了富二代。
2015-10-12 22:28 1 条评论
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苍穹之舞

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富二代不至于,不过10倍以上是可能的。
2015-10-12 22:33 0 条评论
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sciedu

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少量投资电子货币,比彩票还是靠谱多了,彩票也属于低风险投资。
2015-10-12 22:58 0 条评论
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shine888 - 夜色朦胧雾未尽 守得云开见月明

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集思录奉行低风险投资,等同于博傻的比特币都吹捧到这里来了,也没人管管?
2015-10-12 23:06 0 条评论
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zchdd11111 - 金融民工

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跌10倍的可能性也不小。零和游戏不是投资。
比特币是个很有意思的工具,但也只是工具而已。
2015-10-12 23:13 0 条评论
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苍穹之舞

赞同来自:

如果失败的话,不是跌十倍,而是直接归零。但反过来,让我们考虑下赔率,如果赌赢了,假设翻10倍,输了,亏完,那么有10%的几率能成功么?以我个人的理解,我觉得是有的,而且还很高,所以上了2成仓位。至于算不算投资,这个只能仁者见仁。有感兴趣的朋友可以提问哈,可以互相探讨下。
2015-10-13 10:28 1 条评论
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sciedu

赞同来自: fock 天书 fcmysh

比特币和其他电子货币并不是投资主流,是高风险,但也不是庞氏骗局,只有深入懂得其原理技术才能控制风险。不懂的不建议参与,有些人也没有必要在不明白的情况下,就盲目喊狼来了。
集思路不是只能讨论分级A的论坛,这里同样吸引了很多具有全球视野的人。
为什么一些人一见超过6、7点收益率的讨论就不舒服呢。
2015-10-13 10:48 1 条评论
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强力突破

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我单独开个比特币的讨论帖子吧。
2015-10-13 10:54 1 条评论
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tigers205 - 暗夜精灵

赞同来自: sciedu 强力突破 marko go2top

风险的高低不是看投资品种,而是看仓位的控制。我看用1%的资金投资比特币比用90%的资金投资债券风险更低,而且更有概率博取超额收益!
2015-10-13 19:09 2 条评论
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强力突破

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一个月时间涨了差不多80% 可惜啊,买的太少了。求崩盘
2015-11-04 18:22 1 条评论
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rered

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当年100美金买了一些, 最疯狂的时候全卖了. 还是很滋润的赚了一笔. 只是现在管制越来越多, 买卖不方便.
不过真不适合在集思录上讨论比特币, 这是高风险投资.
2015-11-04 18:45 2 条评论
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苍穹之舞

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目前翻了1倍多了,没想到这么疯狂,继续持有中。。。
2015-11-04 20:32 0 条评论
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嘟歪 - 你可以随时清仓,但无法跟市场永别

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是不是你们买上去的?
2015-11-04 20:44 1 条评论
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苍穹之舞

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3300了。。。已经2倍了。。
2015-11-04 20:58 0 条评论
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187261557

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如果原意忍受5%以上汇率损失的话,是可以的
2015-11-04 21:05 0 条评论
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tigers205 - 暗夜精灵

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低仓,褥羊毛!
2015-11-05 13:54 0 条评论
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云峰 - 与趋势为伴

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狂赚20亿后 伊世顿曾考虑利用比特币洗钱

用不足700万元初始本金,最终非法获利20多亿元,让伊世顿,这家名不见经传的贸易公司瞬间成为中国资本市场焦点。在狂赚20多亿后,伊世顿曾考虑使用比特币将非法所得转移至海外。但最终由于比特币平台的警觉,伊世顿放弃了这一方案,转而使用传统的地下钱庄,至案发前仅转移了20亿元投资收益的十分之一。

根据新华社报道,伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以70万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,合计约700万人民币在中国参与股指期货交易,非法获利高达20多亿元人民币。

狂赚20亿元后,中国的外汇管制成了伊世顿绕不开的壁垒。按照现行对外汇进出境的规定,外商独资企业的外汇进出需要有合法的贸易项下合同或者外管局对资本项下进出的批准。

据财新报道,伊世顿团队曾考虑使用比特币转移资金,并于今年5月开始接触中国的比特币交易平台——比特币中国(BTC China)。

据接近比特币中国的人士向财新透露,2015年5月,伊世顿的两名高管Anton Murashov、梁泽中与比特币中国相关人士见面,希望每月购买1万个比特币,但没有透露购买总量。当时,一个比特币价格不到2000元人民币。

比特币中国提出,相较于以个人身份购买,以公司身份购买比特币要求更严。比特币中国希望伊世顿方面提供身份证明及资金证明,包括营业执照,法人护照,银行转账法人证明,地址,资金来源等文件。不过,最终由于伊世顿提交的资料不全,不符合实名认证要求,双方合作告吹。11月3日,比特币中国向有关部门说明了情况。

知情人士向财新表示:“我觉得他们并不是看好比特币,洗钱嫌疑有点明显,我们就很谨慎。第一,他们反复强调,要求购买新的比特币;因为旧的比特币还是有交易信息,比较容易追踪。第二,他们用了一个多月的时间,探讨了很多细节,比如要求矿工挖出来币后,能不能不经过平台,直接打到账户上去。”

比特币中国的CEO李启元对财新记者表示,如果这次不是比特币中国很好地履行了央行要求的反洗钱义务,严格对伊世顿公司进行了实名认证审查,他们20亿的非法所得很有可能就流到境外。

华尔街见闻网站此前提到,摩根大通CEO Jamie Dimon表示:“没有政府将长期对比特币忍气吞声。现在比特币规模还较小,许多参议员和众议员会表示支持硅谷创新。但是事实上,没有货币能避开政府监管。”

在2013年引起轰动之后,虚拟货币比特币在2014年负面消息不断,而比特币交易所Mt. Gox的破产申请更是让比特币所遭受的打击达到顶峰,之后比特币交易价格一直徘徊在200-300美元之间。现在,比特币似乎要重装归来了。

比特币价格已经连续七周上涨,为2013年11月以来最长连续上涨时间间隔。当前价格较今年1月的低点已上涨123%,较9月低点涨幅也达到50%。这让比特币重回风口浪尖。
2015-11-08 21:29 0 条评论
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Ingodwetrust

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目前BTC交易所有提供5倍杠杆的,未来出现10倍杠杆的也有可能,杠杆牛从A股转去了BTC,哈哈。
2015-11-27 23:07 0 条评论
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tonywago

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这么早的帖子竟然没看到,周一上班就给人行领导写报告:发现地下钱庄转移资金新途径。但是人行以前说比特币不是货币,所以人行再管怕也不合适,这样,工商总局、海关总署、商务部联合发文,把比特币定义为限制进出口商品,比特币有关业务定义为特许经营,禁止交易所向个人提供提币服务,所有币必须托管在交易所,禁止交易所使用比特币向境外机构和个人支付,交易所比特币出口必须以币款进入交易所境内银行账户为必要条件。
2015-11-28 16:35 2 条评论
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tonywago

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币款必须以人民银行认可的外汇或人民币支付
2015-11-28 16:37 0 条评论
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超级君 - 85后it

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可以的,可以找我
2016-06-25 18:13 0 条评论
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hsfxgaok - 林洋转债太可怕了(本人承诺不拉黑任何人,因为希望听取反对观点)

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比特币5000了
2016-11-03 00:30 0 条评论
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wodaxia - 80后 IT男

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理论上可以,实际操作上不可行。首先,想使用比特币这个,那么你想换的资产肯定已经超过5万刀了。一个人5万多刀还好,人数稍微一人比特币价格会被影响到了,买了比特币到外面无人接盘兑现了
2016-11-03 01:02 1 条评论
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Baoman1971

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别想羊毛了,平台人民币转美金的汇率比银行还高,被人撸
2016-11-03 07:34 0 条评论
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yiben - 浪迹浙江

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国内大规模还是会受人民银行监管。
2016-11-03 07:50 0 条评论
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云峰 - 与趋势为伴

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过了一年被翻出来了。
估计下次被翻出来,要等到btc过6000的时候。
2016-11-03 08:20 0 条评论
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浪里个浪啊浪

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1、如果比特币本身代码不出现漏洞,
2、如果没有更高级的货币出现(题外话,Zcash在保密性上比比特币更好,但它的探矿机制倾向于“企业币”,在未来的社会,会有更多的组织不能算是公司也会发行自己的“企业币”)
3、如果全球主要政府不会联合起来打击比特币挖矿,
4、如果黑市消失,
5、如果互联网崩溃,
6、如果地球毁灭,人类消失
大概上面这6点一点都没有发生的话,那么比特币就有价值,本人猜测在未来五到十年内会再次暴涨,暴涨是百倍起步,然后再回归合格价,至少十万美元。要继续上涨的话需要一个因素:比特币离线钱包在移动端的应用普及。
以上是个人猜想,利益相关,本人从16年8月起持有半仓比特币至今。
2016-11-03 08:53 0 条评论
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穿风

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可以转,但是有价差成本,有风险。
2016-11-04 19:12 0 条评论
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老衲 - 70后

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呵呵, 过7000了
2017-01-03 17:11 0 条评论
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老衲 - 70后

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我觉得比特币目前最大的风险, 就是中国ZF出于外汇管制目的打压比特币, 直接掐死国内交易所端。 目前比特币交易量95%都是在中国。

比特币发展普及比较大的一个不利因素就是大部分人屯币不用, 而不是把他拿来流通, 如果流通普及更通畅,会有更大更快的发展。
2017-01-03 17:18 0 条评论
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szliliang - 投资博大精深

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2900换的,赚了
2017-01-03 22:46 0 条评论
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chenpaihao

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好帖支持
2017-12-05 12:11 0 条评论
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老衲 - 70后

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好贴, 快8万人民币了,
2017-12-05 20:58 0 条评论
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ohyeahohno

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mark
2017-12-05 21:20 0 条评论

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