参与朝鲜制裁和洗钱调查的中国银行面临金融“死刑”。

The Washington Post

Chinese bank involved in probe on North Korean sanctions and money laundering faces financial ‘death penalty’

By Spencer S. Hsu
June 24 at 6:30 AM

The three banks are not identified, but details in court rulings align with a 2017 civil
forfeiture action in which the Justice Department alleged that China’s state-owned Bank of
Communications, China Merchants Bank and Shanghai Pudong Development Bank
worked with a Hong Kong front company accused of laundering more than $100 million
for North Korea’s sanctioned, state-run Foreign Trade Bank.
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发表时间 2019-06-25 09:36

赞同来自: davyzhu 张三3 学长的投资笔记 lc65

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vittata - 透过本质看现象

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这个
估计后果很严重
2019-06-25 09:39 0 条评论
0

西胖子 - 小妞你做个加法吧。

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Bank of Communications,
China Merchants Bank
Shanghai Pudong Development Bank
2019-06-25 09:41 0 条评论
0

沙滩裤

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谈判前的极限施压?
2019-06-25 09:44 0 条评论
2

老菜刀

赞同来自: 飞龙点金 fjh2013

交,招,浦
2019-06-25 09:45 0 条评论
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zclplus - 公众号:韭菜君丨长期投资,配置为主

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让子弹飞一会儿
2019-06-25 09:46 0 条评论
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gzyy

赞同来自: wangyiyi rypan 等风 pq_jisilu 红星闪党哄哄更多 »

那香港招行 是不是有点危险了 这个是大家都切身关系的问题
2019-06-25 09:48 0 条评论
3

鼎级外星人

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拿银行没有办法吧?银行又不像中兴华为曙光那样需要美国的芯片,大不了这几家银行以后不做国际业务了,反正中国银行业的利润主要都是来自国内业务,中国本来就没有真正意义上的国际化银行。美国奈何得了我们国内的这些银行?
2019-06-25 09:50 6 条评论
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随机分布 - 请宝贝转身

赞同来自: kamiddup jpcool pq_jisilu supersuper 红星闪党哄哄 中医传武是骗子更多 »

呵呵,不能做国际业务,国际信用卡废了,跨国转账做不了,高端客户全跑光。
2019-06-25 09:54 2 条评论
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杨百捞 - 人生如棋,落子无悔,有舍有得;人生如戏,未有彩排,曲终人散---。

赞同来自: 正觉

都得听特朗普的?给波音转账用中行的卡,波音要不要?
2019-06-25 09:54 7 条评论
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gzyy

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招商已经先跌为敬了
2019-06-25 09:55 0 条评论
5

gztom

赞同来自: 无所得 drzb 炫彩千纸鹤 88216 岁月如歌CL更多 »

华盛顿邮报看不了, 刚才找了一圈, 现在能浏览的英文新闻网站有CNN和CNA, 这两个网站上暂时都没找到这条新闻.
2019-06-25 09:56 0 条评论
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折现风

赞同来自: 何处相思 民明

还好交行的转债没发出来,现在想想是好事吧,少踩一个雷
2019-06-25 09:59 0 条评论
3

viojs

赞同来自: 偷基 Janny 正觉

一定是和朝鲜谈了什么,让美国佬气急败坏。
2019-06-25 10:00 0 条评论
3

johnhsu

赞同来自: part 正觉 mingjing58

反正都加关税了,大不了银行不和美国做生意了。做做朝鲜生意,还有第三世界,一带一路国家的生意蛮好,成为第三世界的领头羊。
2019-06-25 10:01 2 条评论
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davyzhu - 古典音乐爱好者

赞同来自: aaronchen

说是拒绝配合调查,看看会不会罚款。
2019-06-25 10:01 2 条评论
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alexhuan - 冷静FOR必须ALL冷静MANKIND

赞同来自: 雨的心曲 正觉 168

朝鲜还是得把核弹继续搞下去啊,否则没法和川普谈
2019-06-25 10:04 4 条评论
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stickying

赞同来自: 印第安小白鼠

吓的我赶紧扔了一半农行
让我先躲一会
2019-06-25 10:04 6 条评论
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ptcwl - 祈祷分级不要取消

赞同来自: rypan 趋势交易者 unrealww kong3281698 一盏青灯 jpcool cloverlove pq_jisilu xiaocongcong womeidu2001 yuzhuobing 168更多 »

贸易战——》科技战——》金融战,意料之中啊
2019-06-25 10:11 3 条评论
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viojs

赞同来自: alexhuan 魂斗罗 雨的心曲 jpcool 炫彩千纸鹤 一扔大师 bhysz更多 »

我认为这件事进一步证明特朗普的手下和他不是一条心。因为很显然特朗普是想和习见面谈事情,而2017年的事,现在拎出来,搞这出明显就是不想让他成功。
2019-06-25 10:13 4 条评论
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am5999 - 智者潜锋芒

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具体指哪家中国商业银行,执有中行吓一跳
2019-06-25 10:16 1 条评论
4

简单2004

赞同来自: 何处相思 supersuper 一扔大师

好吧,如果朝鲜真把核弹搞成了,那真成咱大爷了!
2019-06-25 10:19 2 条评论
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alexhuan - 冷静FOR必须ALL冷静MANKIND

赞同来自: yaonan13

川普就是一个傀儡。。。
2019-06-25 10:22 0 条评论
12

LuckyTiger

赞同来自: 水与火 sxq zkguest 何处相思 吉檀迦利 520jack 债券小白 两颗心20120504 snowpear xineric womeidu2001 ziwu更多 »

虽然美国确实目前是最强的,但我觉得没必要把美国想的强大到那个程度,想让谁死谁就得死似的。。
2019-06-25 10:22 0 条评论
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aaronchen - 人之一生,如负重远行,不可急于求成。

赞同来自: jpcool

原文可以看这里https://fcced.com/chinese-bank-involved-probe-north-korean-sanctions-mol-faces-financial-death-penalty/

拒绝配合调查,美国法院很生气。
2019-06-25 10:37 0 条评论
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吝啬老农 - 赵本山他老乡

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中美对抗三阶段 之

贸易战、

技术战,

金融战,

金融战开始了?
2019-06-25 10:37 0 条评论
8

超牛投资

赞同来自: 魂斗罗 初骑牛 两颗心20120504 pq_jisilu 尘同光和 hmhou_2002 杨之君 fjh2013更多 »

按华盛顿邮报说法
3个银行涉及朝鲜洗钱1亿美元
法庭要求提供帐户明细,银行以违反中国法律(客户隐私)拒绝
法庭认为构成藐视法庭
检察官要求对三家银行每天罚款5万美元,但因银行上诉目前搁置
可能违反美国爱国者法案,可能会中断银行的美元业务
邮报自己的评论如下
认识到交行作为全球系统重要银行,完全中断后果不可想象。
浦发则全球业务微不足道
招商似乎没有特别提到(我的评论)
也可能被罚款,金额以数十亿美元计算
不过这个新闻并不算爆炸性的,因为类似报道在今年3月份已经有,内容同样是美国政府可能制裁中国的银行,可能当时没被重视。
2019-06-25 10:40 3 条评论
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cile - IT民工

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怕毛。银行也不买美国芯片。

不让买美国服务器正好用国产服务器
2019-06-25 10:41 0 条评论
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浩瀚红鹰 - 善攻者动于九天之上。善守者藏于九地之下

赞同来自: 何处相思 seancai110 drzb newbison studi kds 熊熊爱狐狸更多 »

一个地方法官就要求中行公布所有的账目,怎么可能呢?这都涉及到商业秘密啊。
2019-06-25 10:42 0 条评论
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浩瀚红鹰 - 善攻者动于九天之上。善守者藏于九地之下

赞同来自: sxq 何处相思 viojs drzb 债券小白 newbison zdjun 两颗心20120504 studi pq_jisilu kds herohai mingyuee 恒古不变 楚河 womeidu2001 elitecn mingjing58 syjhou更多 »

这个条件不可能接受的,因为美国法院要求查中行的账目,中行就要交出去啊,这涉及到很多商业秘密,怎么能随便这样交呢?这些账目交出去,那比脱离国际结算损失大多了。
2019-06-25 10:43 6 条评论
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吝啬老农 - 赵本山他老乡

赞同来自: sxq 铁匠smith 何处相思 夜雨天 林玲玲 4482755997 zdjun studi generalu Janny lzy74更多 »

咱们也不是个软柿子,说捏就捏啊!美国在华银行也不少,罚他!!!!!!!
2019-06-25 10:47 0 条评论
8

sxq - sxq

赞同来自: 何处相思 closeyou jpcool zhuangdtg 烈火情天 熊熊爱狐狸 djzdxw 168更多 »

我们应该立法不承认别国的治外法权。
2019-06-25 10:52 1 条评论
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sleepy5457

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芯片,服务器?对国际业务的理解是不是太狭隘了……
Visa,MasterCard,AE,哪个不是美国的?
2019-06-25 10:59 0 条评论
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vittata - 透过本质看现象

赞同来自: 两颗心20120504

搞了半天,不是新的事情,而且是中方故意不予理睬...
那这个估计没什么用吧
2019-06-25 11:00 0 条评论
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泛晋太投资

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去年就看见相关新闻了
2019-06-25 11:04 0 条评论
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兰斯基

赞同来自: sxq studi xineric

这是想打压A股弄出的策略吧。马上要谈判了,美国佬想多拿点筹码到桌子上来要价。对于我们来说有些是可以讨价还价的,但有些就不能谈了,如剥夺我们正当的发展权。
2019-06-25 11:07 0 条评论
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兰斯基

赞同来自: studi jpcool 杨俊卿 食薯仔的人 熊熊爱狐狸更多 »

死刑,有点言过其实了。传播这种负面情绪唯一的动机就是想打压A股。
2019-06-25 11:08 0 条评论
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wenxiao001 - 坚决不碰银华基金的任何产品,买了就自己砍手

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被制裁的话,银行的业务估计全面崩溃停转。。
底层的数据库全是美国的。。
直接回到人工记账时代?

现在存量的也没办法迁移吧。。
数据库都是IBM和Oracle的,会不会因为被制裁而被要求停止使用?
2019-06-25 11:09 11 条评论
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520jack

赞同来自: 一盏青灯 PTS

赶快把招行股价打下一个大坑,我好进场。
2019-06-25 11:14 0 条评论
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vittata - 透过本质看现象

赞同来自: sxq alexhuan 东北永吉 美棠子 lilith 荒诞一梦 generalu kwok gcci 随风而去2更多 »

@wenxiao001 , 您就错了
电是美国人发明的,氧气是西方人发现的
只要他们按一下开关,您就首先无法呼吸了

据我所知,中国的银行账目,都是用刻刀在木头上划上去的
2019-06-25 11:15 7 条评论
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sxq - sxq

赞同来自: alexhuan 4482755997 zkguest dalong XFD 两颗心20120504 studi 老西 浩瀚红鹰 一盏青灯 恭喜您 alongside 布尔费墨 herohai yuzhuobing treenewbee 学习再学习 寒江蓑笠 generalu jiewen huwubin218 债券小白 niu3jin kwok 8alho8 熊熊爱狐狸 gcci 168更多 »

如果美国法官裁定中国人不许吃饭,我们是不是都要饿死?
2019-06-25 11:15 5 条评论
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alexhuan - 冷静FOR必须ALL冷静MANKIND

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如你所愿,30等着
2019-06-25 11:15 0 条评论
2

pagim - 贱取贵予

赞同来自: 两颗心20120504 studi

中国的银行不理睬,是因为银监会说,如果提供,就要处罚这些银行。
2019-06-25 11:16 1 条评论
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alexhuan - 冷静FOR必须ALL冷静MANKIND

赞同来自:

主要是国内好像也很少美国银行,否则可以抓一两个
2019-06-25 11:18 1 条评论
1

pagim - 贱取贵予

赞同来自: fock

美国认为,中国的银行在美开分行时,已经确认美国有管辖权,所以如果继续不执行,要罚款,也可能要停止它们的美元业务。
2019-06-25 11:18 0 条评论
13

lxlxhome - 待收割的韭菜

赞同来自: hzzlvqq himnut 趋势交易者 一盏青灯 杨俊卿 尘同光和 520jack wdwonderone generalu xdf2000 gaowbo springsea 蒋欢更多 »

鬼故事继续讲,讲的越可怕越好,欢迎把大盘打回2800,我正好准备在3000以下持续加仓。过两年来看这个新闻就是一个笑话
2019-06-25 11:18 0 条评论
1

zoetina52 - 以前什么都不懂,日子过得好好的,后来我了解了些理财知识,家里的钱越理越少。

赞同来自: 两颗心20120504

国外的银联刷卡机 会被制裁影响吗?还是直接干脆就把银联机器也封了?
2019-06-25 11:19 0 条评论
4

alexhuan - 冷静FOR必须ALL冷静MANKIND

赞同来自: studi wdwonderone 正山小种 天马行空9936

为啥这事情国内闹得比国外凶啊
2019-06-25 11:20 0 条评论
0

zhq327 - 80后财务难

赞同来自:

老实人总是被欺负,等看到新闻已经被捅了很多刀躺着动不了了
2019-06-25 11:21 0 条评论
19

shanxifenjiu

赞同来自: wangice 马后炮拿铁 两颗心20120504 studi hongsun legendlin 逆水淘金 委屈的毒品 elodia huwubin218 hmhou_2002 kaka16 债券小白 rprprp niu3jin gaowbo laval tianhao 蒋欢更多 »

美国连伊朗都不敢打,叫唤个屁啊,有啥用
2019-06-25 11:21 2 条评论
2

唐家人 - 70后

赞同来自: 三林

无法用美元结帐了,严重的是同美国有关的银行都不同你清算
2019-06-25 11:21 0 条评论
2

东北永吉 - 原名wwwww

赞同来自: studi xelly2018

我们可以接管美国在华企业,服不?让美国鬼子尝尝无产阶级铁拳!
2019-06-25 11:22 1 条评论
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cile - IT民工

赞同来自: 两颗心20120504 studi 一盏青灯 xelly2018 今天买点什么好 generalu更多 »

花旗 摩根大通 等等 我们都可以制裁
2019-06-25 11:23 0 条评论
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学习再学习 - 欲辨已忘言

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有专家吗?解读一下。
2019-06-25 11:23 0 条评论
6

alexhuan - 冷静FOR必须ALL冷静MANKIND

赞同来自: 两颗心20120504 xelly2018 委屈的毒品 generalu 三林 债券小白更多 »

其实银行去国外赚不了钱还不如早点收缩回国内,这个信息主要还是对大家心理影响大,其实中美MYZ现在已经扩展到方方面面了,至少得好几十年,直到中国全面超越美国
2019-06-25 11:26 0 条评论
1

烙饼姐姐 - 本人除了杂谈,经常大放技术和宏观的厥词,不喜取关,欢迎交流,喷子就免了,本人塑料小体格,遇喷子直接大写的“服”

赞同来自: alexhuan

我说呢,昨天三胖说特朗普信里这个那个的
这样甚好,天儿这么热,也没啥好玩儿的,我就可以蹲家里交易了。
2019-06-25 11:31 0 条评论
29
2019-06-25 11:33 0 条评论
2

重低音 - 等你情绪失控

赞同来自: studi 两颗心20120504

多说无益
买点招商银行压压惊
2019-06-25 11:33 0 条评论
5

武汉安小齐

赞同来自: 雨的心曲 华zxh ii 连眉大侠 学长的投资笔记更多 »

建议标题加个“的”或者改成“中资银行”,乍一看还以为BANK OF CHINA 出事了呢
2019-06-25 11:34 1 条评论
5

averainy

赞同来自: 恒古不变 econometrics supersuper 三林 欲在此山中更多 »

不能接入国际金融网络基本就是玩完。
另外那些希望朝鲜发展核武的是不是太想当然了?你觉得我朝会允许朝鲜发展核武?看看朝鲜那些亲中的官员是怎么死的再说吧。
2019-06-25 11:34 0 条评论
9

dalong - 最近有点消沉..

赞同来自: 雨的心曲 zclplus 杨俊卿 熊少非 huwubin218 枢柯 raymondshen 天马行空9936更多 »

老美收割全球的最主要武器就是在武力的支持下推行石油美元,一片草纸印上总统头像就可以换取各种实实在在的资源和生产力,美元和黄金脱钩后,其本质和大富翁的游戏币差不多,完全基于大家对这个骗局的信任...
现在中国随着贸易份额全球第一,对外贸易中大力发展双边货币互换,搞人民币石油交易,逐步摆脱美元霸权,金融战不可避免..

至于招行,反正营收,利润都主要来自于国内,玩的也是我们自己的游戏币,死刑是不可能的了!
2019-06-25 11:37 0 条评论
6

ff81019

赞同来自: gztom Wea 三林 raymondshen taot34更多 »

这下交通银行就不能成为全球系统重要银行了,所需的资本金大为缓解,h股短期被打到0.5pb?利润国外占比不多的话可以认为错杀。
2019-06-25 11:42 0 条评论
3

jsfq - <戒赌吧老哥>

赞同来自: 骑大马挎洋刀 喊破喉咙 tianhao

这标题,我都想拉黑楼主了!
2019-06-25 11:42 0 条评论
2

加菲猫666 - 加菲猫不回撤

赞同来自: alexhuan davyzhu

看了这么多讨论,大家也说不清楚。如果大跌就想好如何应对,是否逢低补仓,想好极限情况怎么应对了,就可以继续看戏。
2019-06-25 11:44 0 条评论
2

alongside - wait

赞同来自: sxq weasttime

可笑。唐朝的时候还没美国呢,俺们还不是活的好好的?真以为地球缺了美国就不转了?
2019-06-25 11:58 1 条评论
3

kds

赞同来自: alexhuan 胡正成 正山小种

抄家伙上啊,港股T+0怕毛
2019-06-25 12:11 0 条评论
2

势不可挡任我行

赞同来自: alexhuan 天马行空9936

要不要下午紧急停牌,然后基金计提几个跌停?
2019-06-25 12:17 0 条评论
5

langben - 死而富则耻

赞同来自: alexhuan 非凡猪 confidence9292 gaowbo 天马行空9936更多 »

美国人动手太晚了!中国银行是谁开的?现在中国的体量想躺着赢可能吗?上升到敌对国家,美国真的准备好了吗?中国的历史从来是自己内部先亡的。
2019-06-25 12:17 2 条评论
0

gzw_02

赞同来自:

牛市不言顶,赶紧加仓抄底招行
2019-06-25 12:22 0 条评论
35

梦游2000

赞同来自: wangyang661 委屈的毒品 果园主人 kunkun88 杨俊卿 confidence9292 浩瀚红鹰 熊少非 520jack huwubin218 深蓝l zkguest xiaoxin_19 viojs 军军1314 generalu treenewbee 双惠佳联 外白渡桥 你太严肃 queyao gaowbo 同盛 枢柯 raymondshen loowee pppppp smag rypan 寒江蓑笠 甘泉 不赚钱的股民 Yaon 天马行空9936 无名之辈更多 »

如果美国法官裁定中国人不许吃饭,我们是不是都要饿死?
2019-06-25 12:23 1 条评论
11

zd29944

赞同来自: topiceman sxq zkguest lianyx2000 rprprp 枢柯 muddle2000 raymondshen 持股分红 tianhao更多 »

说实话现在老美都已经算开始全球范围实质性违约了,拿了美金这不让买那不让买,故意阻碍刁难你,加税也是一样道理。钱不能买东西,那钱算啥?自己屁股不干净,只好到处找麻烦,有种狗急跳墙的感觉
2019-06-25 12:25 0 条评论
0

梦游2000

赞同来自:

影响有一点,但也不是什么了不得的事,慢慢就适应了。
2019-06-25 12:29 0 条评论
0

川军团龙文章 - 70后IT男

赞同来自:

我还有张招行的AE白
2019-06-25 12:34 0 条评论
3

蔓越橘

赞同来自: lao47 马后炮拿铁 天马行空9936

扯蛋,加一点。
2019-06-25 12:49 0 条评论
7

我心飞扬33

赞同来自: supersuper 三林 88216 子曰诗云 JYDD2003 Chyjjsl 175191更多 »

朝/鲜,伊/朗
这两个国家坑了我们不少啊
能不能不跟他们做朋友
2019-06-25 13:14 2 条评论
3

hmhou_2002

赞同来自: lao47 cbdcbd m300126

又有加仓的机会了(◔.̮◔)
2019-06-25 13:18 1 条评论
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他乡客 - 关注金融、消费、地产、医药

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中国百姓真苦啊
2019-06-25 13:20 2 条评论
3

remyyanlin

赞同来自: 学长的投资笔记 初骑牛 地地道道的

把原文机翻了下,似乎浦发才是最可能的被打击对象,为什么招行跌的更猛,前期涨太多?

A U.S. judge has found three large Chinese banks in contempt for refusing to comply with subpoenas in an investigation into North Korean sanctions violations. The order triggers for the first time a provision that could cut off one of China’s largest banks from the U.S. financial system at the demand of the U.S. attorney general or treasury secretary.
The three banks are not identified, but details in court rulings align with a 2017 civil forfeiture action in which the Justice Department alleged that China’s state-owned Bank of Communications, China Merchants Bank and Shanghai Pudong Development Bank worked with a Hong Kong front company accused of laundering more than $100 million for North Korea’s sanctioned, state-run Foreign Trade Bank.
The bank at risk of losing access to U.S. dollars, the lifeblood of international finance, appears to be SPDB, China’s ninth-largest bank by assets, whose roughly $900 billion makes it comparable in size to Goldman Sachs. Matching details include SPDB’s ownership structure, limited U.S. presence and alleged conduct with the other banks.

一名美国法官发现三家大型中资银行在对朝鲜违反制裁的调查中蔑视拒绝遵守传票。根据美国司法部长或财政部长的要求,该命令首次触发了一项可能将中国最大的银行之一从美国金融体系中切断的规定。
这三家银行尚未确定,但法院判决的细节与2017年民事没收行动一致,其中司法部称中国国有交通银行,招商银行和上海浦东发展银行与一家香港前线公司合作为朝鲜受制裁的国营外贸银行洗钱超过1亿美元。
有可能失去获得美元的风险的银行,即国际金融的命脉,似乎是中国第九大资产银行 - 浦发银行,其大约9000亿美元的规模使其与高盛相当。匹配的细节包括浦发银行的所有权结构,有限的美国存在以及与其他银行的指控行为。

SPDB has no U.S. branch but maintains accounts here to handle U.S. dollar transactions. The ruling means that Attorney General William P. Barr or Treasury Secretary Steven Mnuchin can terminate the bank’s U.S. account and ability to process U.S. dollar transactions — a potentially crippling, if not lethal, punishment in global trade.
The threat from U.S. investigators probing whether the banks knowingly helped finance North Korea’s nuclear-proliferation network comes at a time of spiraling U.S.-China economic relations, when the collapse of trade talks this spring triggered retaliatory tariffs and other measures.
For example, Washington has threatened to cut off Huawei — the Chinese telecommunications giant the United States has charged with violating export sanctions related to Iran — from American suppliers and business. Beijing has answered by proposing to block the export of rare-earths minerals crucial to many U.S. industries.
In the case of the three banks, the Hong Kong front company allegedly also had dealings with ZTE, another Chinese telecommunications maker, which in 2017 pleaded guilty and paid $1.19 billion in U.S. fines for selling sanctioned electronics to North Korea and Iran.

浦发银行没有美国分行,但在此处维持账户以处理美元交易。该裁决意味着司法部长William P. Barr或财政部长Steven Mnuchin可以终止该银行在美国的账户和处理美元交易的能力 - 这在全球贸易中可能是致命的,甚至是致命的惩罚。 在今年春季贸易谈判破裂引发报复性关税和其他措施的时候,美中调查人员威胁是否有意帮助为朝鲜的核扩散网络提供资金的威胁来自美中经济关系的螺旋式上升。 例如,华盛顿威胁要切断华为 - 中国电信巨头,美国违反了与伊朗有关的出口制裁 - 从美国供应商和企业。北京方面已经提议阻止稀土矿物的出口,这对许多美国工业至关重要。 据称,这三家银行的香港前线公司还与另一家中国电信制造商中兴通讯进行了交易,中兴通讯于2017年认罪并支付了11.9亿美元的罚款,用于向朝鲜和伊朗出售受制裁的电子产品

The Justice Department referred questions about the bank case to the office of U.S. Attorney Jessie K. Liu of the District, which is leading the investigation. A spokeswoman for Liu’s office declined to comment about whether the government is considering invoking the penalty.
Shanghai Pudong Development Bank officials and the Chinese Embassy in Washington did not respond to requests for comment. U.S.-based attorneys for SPDB and the two other banks declined to comment on the subpoena battle, which will go before a federal appeals court in Washington on July 12.
In the banks’ case, a court opinion by Chief Judge Beryl A. Howell of the U.S. District Court for the District of Columbia unsealed May 15 revealed she had found three banks in contempt for ignoring grand jury demands, and specified for the first time that the third bank violated an administrative subpoena issued under the USA Patriot Act.
[Read the April 30 and May 15 opinions ]
In court filings, the third bank has challenged the U.S. court’s jurisdiction to find it in contempt while it appeals the subpoena, even as it has asked Beijing authorities for permission to turn over documents.
司法部将有关银行案件的问题提交给了该区负责调查的美国司法部长Jessie K. Liu的办公室。刘的办公室发言人拒绝评论政府是否考虑援引罚款。
上海浦东发展银行官员和中国驻华盛顿大使馆没有回应置评请求。浦发银行和其他两家银行的美国律师拒绝对传票进行评论,该传票将于7月12日在华盛顿的联邦上诉法院提起。
在银行案中,美国哥伦比亚特区地方法院首席法官Beryl A. Howell于5月15日发布的法院意见显示她发现三家银行蔑视无视大陪审团的要求,并首次明确表示第三家银行违反了根据“美国爱国者法案”颁布的行政传票。
[阅读4月30日和5月15日的意见]
在法庭文件中,第三家银行质疑美国法院的管辖权,在上诉传票时蔑视它,即使它已经要求北京当局允许转交文件。

Each of the three banks say it acted in good faith under Chinese banking customer privacy laws, arguing the Chinese government requires requests for banking records in U.S. criminal inquiries to be made through a legal assistance pact between the two countries.
Howell dismissed that argument, citing among other reasons China’s dismal compliance record with such requests; Washington’s “critical” national security interest in countering North Korea’s nuclear weapons and ballistic-missile programs; and the “overblown” prospect that the banks would be punished at home because each is partly or wholly owned by the state.
A foreign bank has been ordered by a U.S. court to comply with a subpoena under the same section of the act once before, in 2010, but in that case a small Saudi bank quickly complied in a tax dispute over a single customer cashing $151,000 in unreported traveler’s and cashier’s checks, preempting further government action.
The current case marks the first time a U.S. court has upheld subpoenas to a Chinese bank in a criminal sanctions probe, raising national security stakes in a debate over whether to invoke the financial penalty prosecutors informally refer to as a “death sentence” because of its potential to kill a bank’s business.
Imposing the penalty would send a powerful message to China but carries short- and long-term risks for the global banking system, financial and international legal experts said.
三家银行均表示,根据中国银行业客户隐私法,它们本着诚意行事,并称中国政府要求通过两国之间的法律援助协议,在美国刑事调查中要求提供银行记录。
豪威尔驳斥了这一论点,并引用了中国对这些要求的惨淡遵守记录等原因;华盛顿在打击朝鲜核武器和弹道导弹计划方面的“关键”国家安全利益;以及“夸大”的前景,即银行将在国内受到惩罚,因为每个银行都是由国家部分或全部拥有。
一家外国银行已经被美国法院命令在2010年之前一次遵守该法案同一部分的传票,但在这种情况下,一家小型沙特银行迅速遵守了针对单一客户的税务纠纷,兑现了151,000美元的未报告旅行者和收银员的支票,取代政府的进一步行动。
目前的案件标志着美国法院首次在一项刑事制裁调查中向中国银行维持传票,在辩论是否援引经常被称为“死刑判决”的经济刑罚的辩论中提高了国家安全利益。有可能杀死一家银行的业务。
金融和国际法律专家表示,判处罚款将向中国发出强有力的信息,但对全球银行体系带来短期和长期风险。

The Patriot Act proceeding shows how the U.S. government and the Justice Department “have taken the gloves off” with Chinese companies, said Julian Ku, a Hofstra University law professor who has studied China’s relationship with international law.
“The U.S. government is no longer afraid or reluctant to bring its most aggressive legal authorities against Chinese banks and companies,” said Ku. “I doubt this kind of action would have been brought even two years ago, but it is a sign of the new U.S.-China relationship that this kind of law-enforcement action may become the norm in the future.”
But Lanier Saperstein, an international banking expert who co-chairs law firm Dorsey & Whitney’s U.S.-China practice group, cautioned, “There definitely is a home-field advantage in terms of U.S. courts forcing foreign banks to turn over documents, and that undermines the credibility of our court system, while increasing the risk of U.S. companies facing reciprocal treatment” abroad.

霍特斯特拉大学法学教授朱利安库(Julian Ku)曾研究过中国与国际法的关系,他说,爱国者法案程序显示了美国政府和司法部如何“与中国公司脱手”。
“美国政府不再害怕或不愿意让其最具侵略性的法律机构对抗中国的银行和公司,”库说。 “我怀疑这种行动甚至会在两年前提起,但这是美中关系的一个标志,这种执法行动可能成为未来的常态。”
但是,律师事务所Dorsey&Whitney美中业务集团联合主席的国际银行业务专家Lanier Saperstein告诫说,“美国法院强制要求外国银行交出文件,这肯定会有一个主场优势我们的法院制度的可信度,同时增加了美国公司面临“国外互惠待遇”的风险。

More broadly, he said, “it could deter financial institutions from coming to the United States. That would make it even harder to follow the flow of money,” and complicate the international cooperation needed to battle money laundering and terror-financing globally.
[Trump administration weighed sanctions against major Chinese banks tied to North Korea]
Former U.S. officials said the Justice Department in the banking case appears to be crafting a new set of its own tools to apply escalating pressure against entire economic sectors through key players, much as it is doing with Huawei and telecommunications.
Although it may be possible to threaten to take a scalpel to cut Shanghai Pudong Development’s bank account access in the United States, excising larger Chinese banks from the U.S. marketplace over sanctions violations would be a much trickier prospect and require new measures, said Michael Greenwald, a senior Treasury diplomatic attache and policy adviser who worked on terrorism sanctions from 2010 to 2017, including against Russia.

更广泛地说,他说,“这可能会阻止金融机构进入美国。这将使追随资金流动变得更加困难,“并使全球打击洗钱和恐怖融资所需的国际合作复杂化。 [特朗普政府对与朝鲜有关的主要中资银行实施制裁] 美国前官员表示,司法部在银行案中似乎正在制定一套新的工具,通过主要参与者对整个经济部门施加不断升级的压力,就像华为和电信一样。 迈克尔格林沃尔德表示,虽然有可能威胁要拿一把手术刀来削减上海浦东发展银行在美国的银行账户访问权,但是对于大规模的中国银行从违反制裁行为中撤出美国市场将是一个更棘手的前景,需要采取新的措施。 2010年至2017年,包括针对俄罗斯在内的恐怖主义制裁工作的高级财政部外交官和政策顾问

The Shanghai bank, while large at home, has a negligible global footprint, he said. Yet many of China’s larger banks are bigger than U.S. banks deemed “too big to fail,” and cutting them off from dollar transactions could trigger a cascade of effects that would disrupt the world economy.
In the latest case, prosecutors with the U.S. attorney’s office for the District of Columbia obtained a court order April 10 fining each of the three banks $50,000 a day. The fines are stayed pending an expedited appeal by the banks.
The parties “here are multibillion-dollar banks disregarding an order to produce records or a witness essential to an investigation into a state-sponsor of terrorism’s proliferation of nuclear weapons,” Howell said. “Minor fines would hardly be felt,” she warned, adding that if $50,000 a day “does not induce compliance, sanctions may be increased.”
Howell’s two opinions do not identify the banks, but in the 2017 civil forfeiture case, U.S. prosecutors named the trio that worked with a sanctioned Hong Kong firm — the now-defunct Mingzheng International Trading Limited.
A federal judge in 2018 granted prosecutors’ request and turned over $1.9 million in seized accounts to the U.S. government after Mingzheng and its transaction partners failed to reply in court.

他表示,这家上海银行虽然在国内市场占有一席之地,但其全球业务却微不足道。然而,中国许多规模较大的银行规模大于美国银行认为“太大而不能倒闭”,并且从美元交易中削减它们可能会引发一系列影响世界经济的影响。
在最新的案件中,哥伦比亚特区美国检察官办公室的检察官于4月10日获得法院命令,要求三家银行每天罚款5万美元。在银行加急上诉之前,罚款被搁置。
“这里的各方都是价值数十亿美元的银行,无视生产记录的命令,或者是对恐怖主义核武器扩散的国家支持者进行调查所必需的证人,”豪威尔说。她警告说:“很难感受到轻微的罚款。”他补充说,如果每天5万美元“不会导致违规,那么制裁可能会增加。”
豪威尔的两种观点并不能识别银行,但在2017年的民事没收案件中,美国检察官指出三人与一家受制裁的香港公司合作 - 现已解散的明正国际贸易有限公司。
一名联邦法官于2018年向检察官提出请求,并在明正及其交易伙伴未能在法庭上作出答复后,向美国政府转交了190万美元的扣押账户。

Howell, a Patriot Act specialist, underscored that despite Chinese warnings of potential “reciprocal” economic and security consequences for American interests, “the requested records are essential to an investigation into a matter of national security,” and not producing them “threatens tremendous harm.”
The Beijing government has consistently held the position taken by the three banks that Chinese banking customer privacy laws prohibit compliance with Justice Department demands for financial records. SPDB argued that the mere confirmation of a U.S. court’s contempt finding would trigger higher regulatory scrutiny from other countries and irreparably harm its reputation.
[China demands U.S. immediately withdraw N. Korea sanctions, warns they will damage ties]
Joshua Stanton, who runs the site One Free Korea and has advised House and Senate staffers on North Korea sanctions law, said it was striking that the Chinese banks continue to fight the U.S. subpoenas, unlike American or European counterparts, which typically quickly comply.
爱国者法案专家豪威尔强调,尽管中国警告可能对美国利益造成“相互”的经济和安全后果,但“所要求的记录对于调查国家安全问题至关重要”,而不是制造它们“威胁到巨大伤害” “。
北京政府一直坚持三家银行的立场,即中国银行业客户隐私法禁止遵守司法部对财务记录的要求。浦发银行认为,仅仅确认美国法院的蔑视行为将引发其他国家更严格的监管审查,并对其声誉造成不可挽回的损害。
[中国要求美国立即撤销朝鲜制裁,警告他们将破坏关系]
负责管理朝鲜制裁法的众议院和参议院工作人员的约书亚斯坦顿表示,令人惊讶的是,中国的银行继续打击美国的传票,不像美国或欧洲同行通常会迅速遵守。

“These things usually don’t go this far … so why are the banks fighting this?” he said, risking litigation and reputational costs for failing to turn over records in a money-laundering probe. “My guess is that they have calculated there’s something in those documents they don’t want the feds to see.”
For example, he said, if records were to show the banks knew or should have known that Mingzheng was involved in sanctions violations, or that elements of the Chinese government looked the other way, the banks could face civil and criminal penalties like European banks, from which the U.S. government has collected billions in fines and forfeitures in recent years for allegedly facilitating violations of sanctions by Iran, Sudan or Cuba.
[U.S. moves to seize accounts of alleged Hong Kong front company for sanctioned North Korean bank]
Whatever the outcome, Stanton said, the fight almost certainly signals a further disengagement between the U.S. and Chinese economies.
“We have a big clash of two very different business cultures here,” and Chinese business compliance with U.S. financial laws “is where these two tectonic plates grind against each other,” said Stanton.
“这些事情通常不会走得这么远......所以为什么银行要打这个呢?”他说,冒着诉讼和声誉成本未能在洗钱调查中交出记录的风险。 “我猜他们已经计算出这些文件中有些东西他们不希望联邦政府看到。”
例如,他说,如果记录显示银行知道或应该知道明正参与了违反制裁的行为,或者中国政府的要素看起来相反,银行可能会面临像欧洲银行那样的民事和刑事处罚,近年来,美国政府因涉嫌协助伊朗,苏丹或古巴违反制裁措施而收取了数十亿美元的罚款和罚款。
[我们。移动夺取被指控的香港前线公司对受制裁的朝鲜银行的账户]
斯坦顿表示,无论结果如何,这场斗争几乎肯定意味着美国和中国经济之间的进一步脱离。
斯坦顿说:“我们在这里有两种截然不同的商业文化,”中国企业遵守美国金融法“是这两块板块相互磨合的地方。”
2019-06-25 13:20 1 条评论
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w_mouse - 迟钝些,再迟钝些!

赞同来自: songkaide

反应过度,招行我25就卖了,难不成还能再回来
2019-06-25 13:29 0 条评论
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520jack

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招行已澄清
2019-06-25 13:51 0 条评论
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dalong - 最近有点消沉..

赞同来自: hmhou_2002

【招行回应:没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查】6月25日,就外媒报道一事,招商银行回应记者查询时表示,招行注意到美国《华盛顿邮报》相关报道,内容涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息。这属于跨境调查取证的司法协助范畴,依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》,司法协助须依据该协定规定的方式进行。招行一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律,没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。(21世纪经济报道)
2019-06-25 13:52 0 条评论
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kaka16

赞同来自: 天马行空9936

只能说A股还是太脆弱,稍微有点风吹草动就歇了,但不排除有些人踏空了,刚好把这个信息好好利用一下。
2019-06-25 13:53 0 条评论
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xcgdgp

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银行股的风险赢利点从来不是国际结算,也不是获得美国或美元融资的能力,而是贷款。
2019-06-25 13:53 0 条评论
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胖手

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这辟谣好奇怪
2019-06-25 14:09 0 条评论
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vinkoshi

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两段似乎有矛盾,前面没有否认报道内容,后面说没有受到调查
2019-06-25 14:12 0 条评论
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w_mouse - 迟钝些,再迟钝些!

赞同来自: supersuper 熊熊爱狐狸

语文是美国人教的吗?协助取证叫调查?
国内执法机关查坏人也可能需要去银行取证的,不过也不能随便来,得遵守国内法律,现在这是跨国取证,得遵守《中美刑事司法协助协定》。
只是个配合取证的问题,怎么就成被调查了呢?
智商呢??
2019-06-25 14:19 7 条评论
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如_佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡

赞同来自: 没钱又老 sxq 枢柯 hydk 熊熊爱狐狸 YTM等于0 frank344 牛熊记 乌镇的梧桐树更多 »

个人主观觉得是美国人为了配合G20峰会的谈判,故意制造的又一起极限施压手段。
2019-06-25 14:51 0 条评论
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lzorro

赞同来自: muddle2000

美国佬太霸道了,反正国内立法,这种长臂管辖有很多灰色地带,关系好的时候睁一只眼闭一只眼,关系不好了随时打压你。要不像小日本一样被打服做跟屁虫,要不像俄罗斯一样被肢解压制,连法德也是敢怒不敢言。
2019-06-25 15:03 2 条评论
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fjh2013 - 80后

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这种鬼故事越多越好
2019-06-25 15:17 0 条评论
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向梦想前进

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有些SB为了自己的利益,无所不用之极
2019-06-25 15:27 0 条评论
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cbdcbd - 保本比盈利更重要

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俺T飞的筹码有机会买回来了,一个点就行
2019-06-25 15:28 0 条评论
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sbwd - 中年男

赞同来自: 熊熊爱狐狸 一直在路上me

死啥啊? 除了中行,其他银行的 外汇业务占比都很小的。
美国连华为都搞不死, 想搞这些银行,就更是做梦了。
2019-06-25 15:58 5 条评论
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川军团龙文章 - 70后IT男

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无志者无畏。
有的人连swift都不知道就开始喷。
2019-06-25 16:28 0 条评论
2

jslhd - 努力脱贫,越脱越贫

赞同来自: hydk 熊熊爱狐狸

搞呗,搞那个,那个就可以公开用软币做朝鲜和伊朗的生意了。
2019-06-25 16:35 2 条评论
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brokenboy

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所有的国际贸易结算都要走SWIFT系统,你说影响大不大?
2019-06-25 16:47 0 条评论
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火锅008

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事情已经石锤了,,,就看美帝想不想动手
2019-06-25 16:56 0 条评论
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一休哥们儿

赞同来自: liaocx lcl2016 ziwu sbwd 杨俊卿 168 一直在路上me kunkun88更多 »

跟整中兴华为的手段一样,用来整银行了。
千万不能怂,怂了就跟中兴一样,巨额罚款加派驻太上皇。
要象华为一样,斗争到底。
各银行先清点手头的武器,放弃幻想,准备战斗。
2019-06-25 22:01 0 条评论
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势不可挡任我行

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美国发展得太强大了,要求全世界都按照美国法律做事。
2019-06-25 22:23 0 条评论
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没胆又穷 - 吃饭、睡觉、拉西、工作、生活,人也!

赞同来自: 蔓越橘 liu787yang confidence9292

拿着这二年前的旧闻炒来炒去,哎,现在的媒体就没点新意,老是菜吃不完炒来又炒,要炒几轮呀,再炒就糊了
2019-06-26 08:17 0 条评论
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mobstyle - 乌苏里江来水又长。。。

赞同来自: 天意吧吧

没事,砸门的银行在国内发房贷就好了。
2019-06-26 08:39 0 条评论
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胡正成

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美帝企业在华资产起码有好几万亿吧!真要是这么简单制裁,早来搞了,力量之间是均衡的。伊朗把美国飞机打下来了,美国敢打吗?力量之前是均衡的,他能放多大招,就必定要承担相对的损失。
2019-06-26 08:53 6 条评论

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