一次存入大笔现金会被监管吗?

挺久没用的卡,比如一次存入现金30w,有什么风险吗?
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2019-02-11 20:39 0 条评论

赞同来自: topwindy

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wuhang1225

赞同来自: coolpp

会不会自己想的太多呢?
2019-02-11 20:41 0 条评论
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虫虫IT

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我还以为你要存入3个亿呢,原来才30万
2019-02-11 20:43 0 条评论
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熊猫不回撤 - 低回撤交易分级B

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熊猫求助,经常听人说赚了大钱一定得移民国外,不然资产被充公的风险。熊猫去年去年赚了现金3W,有什么风险吗
2019-02-11 20:45 0 条评论
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babebu - 80后

赞同来自: 风来了 wuhang1225

30万算巨款了,建议分10批次,隔几天存一批。
2019-02-11 20:50 0 条评论
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silizhe168 - 向索罗斯致敬

赞同来自: 债券小白

风险重大,带上身份证!
2019-02-11 20:51 0 条评论
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cjplove - 不看空股市,只傻傻吃息,我买A

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合格投资者都不算,别慌
2019-02-11 20:51 0 条评论
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危言危行

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一次存现金这么多,肯定会盯上的
2019-02-11 20:51 0 条评论
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曾经也有理想 - 在没有10万股中国平安之前,我所能做的就是增持!

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楼主来逗乐的吧?你一次性存300万试试,保证你没事
2019-02-11 20:54 0 条评论
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eq06 - 老举不脱手,脱手不老举

赞同来自: 幸运钱

大笔现金30W的主要风险,是被笑话没见过大钱
2019-02-11 20:56 0 条评论
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我是刚来的 - 当人生走到某一阶段,我决心成为富人,不为别的,只为自由

赞同来自: 熊猫不回撤

熊猫求助,经常听人说赚了大钱一定得移民国外,不然资产有可能被充公。熊猫去年去年赚了现金3W,有什么风险吗
请熊猫谨慎炫耀,3w收入有被JSLer围观嘲笑的风险。。。
2019-02-11 21:00 1 条评论
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长红姐

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点进来看看,是多大一笔现金?
2019-02-11 21:03 0 条评论
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mrlee618 - 80后街拍

赞同来自: wydqh seancai110

以前20就算大额,银行日终轧账后会进人行系统报备下,,,08年后,,,,,7.8位位数太常见也不用人工了,自动报人行,只要不是频繁存取一般没事
2019-02-11 21:05 0 条评论
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sparkstar

赞同来自: 债券小白 那些杜鹃花 金融风暴 SNTTF 十年翻一番更多 »

风险巨大!要不存俺卡上?
2019-02-11 21:06 0 条评论
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wlqzjr - 上证期权投资者

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不会
2019-02-11 21:07 0 条评论
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廿年奔波

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如果是合法收入,有什么可担心的?
2019-02-11 21:34 0 条评论
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没胆又穷 - 吃饭、睡觉、拉西、工作、生活,人也!

赞同来自: Troy11 幸运钱

会被抓的,还是乖乖把钱存我卡里吧
2019-02-11 21:41 0 条评论
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套路都是套路 - 被套路的韭菜

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买30万jsl币比较保险,jsl老大肯定不会举报。
2019-02-11 21:46 0 条评论
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woshihuiyuan

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悄悄的告诉你,会被监管!你要小心了!昨天我用支付宝存卡里10块钱就被监管了,刚存卡里,手机就来信息了,卡里余额10.1元!!!
2019-02-11 22:20 0 条评论
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var

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30w,小学生的压岁钱?
2019-02-11 22:43 0 条评论
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ganggu - 专注港股

赞同来自: seancai110 SNTTF jsl0900 akao 十年翻一番 willchenjian更多 »

很多人嘲笑楼主,可见集思录网友素质越来越低.
大家看看中国人均gdp,和人均工资才多少.很多人一个月工资也就5000-1w.1年算6-12w
减去吃喝,家庭开销,一年就算剩5w吧.
30w基本等于6年可支配收入.居然被很多人冷嘲热讽为什么压岁钱啥的.

在美国,英达(也就是宋丹丹的前夫)被抓就是因为多次大额现金存款,1w美金连续存一段就会被列入监控名单

在我国,现金大概15w以上会被列入异常名单.
2019-02-11 22:48 2 条评论
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投资

赞同来自: hej009 幸运钱 SNTTF

巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。

楼主够立案标准了,自首吧。
2019-02-11 23:03 0 条评论
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官方 - 非集思录员工

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存p2p,明年可以维权
2019-02-11 23:06 0 条评论
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tangyin88

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每天5万, 上报央行
2019-02-11 23:14 0 条评论
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牛明雷 - 熊市找股,牛市找钱

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这个的确是被列入监管的,最好一次存入1000元比较安全
2019-02-11 23:18 0 条评论
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赚够一千万

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楼主的钱是不是来路不明,怎么那么害怕被监管

往挺久没用的卡里一次存入现金30w,难道还会被拘留?
2019-02-12 00:09 0 条评论
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jiangdaya - 喂喂,我是姜军长,请你务必在坚持最后五分钟,最后五分钟

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没问题的钱随意,贪官的钱不清楚,但我看过“以人民的名义”,里面有个批矿的处长,存了几个亿在自家的房子里,不幸(有幸?)被抓。
可谓手莫伸,手伸必被捉。
睡的安稳,就是最大的福分。
哈哈
2019-02-12 05:37 0 条评论
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RRRr - 稳健增值

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以后监管会越来越严格。现金(钞票,而不是转账)一次性存入太多,的确有不正常交易的嫌疑。
目前应该没问题,但相信不久的将来应该会有问题的。
问题是:有什么事情不能网银转账,非得存现金呢?
答案大概也就是贿赂、洗钱、黄赌毒等非法交易了。
2019-02-12 05:58 2 条评论
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攻击型核潜艇

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最好分几次,听大佬说的一次性20万就会被监管了
2019-02-12 06:15 0 条评论
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zjk1997

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如果立马转走大概率风控,特别是招商
2019-02-12 06:52 0 条评论

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